CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS A CELEBRAR EL
DE LA SOCIEDAD ENTRADASYMAS VIVE EL OCIO S.L.

 

 

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración de fecha 21 de mayo, se convoca la Junta General Ordinaria de socios de ENTRADAYMAS VIVE EL OCIO S.L. a celebrar a las 18.00 horas, el próximo 26 de junio en el domicilio social sito en C/Julián Rabanedo, 8 28045- Madrid, con el siguiente:

 

Orden del día


1) Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado de 2.018.


2) Ratificación de las cuentas aprobadas de 2017.


3) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2.018.


4) Nombramiento y aprobación del nuevo consejero por tiempo indefinido de D. Juan Rocamora.


5) Nombramiento y aprobación del la nueva secretaria del consejo de Administracion no consejera Dña. Helena Hernández.


6) Para ejecutar lo aprobado en anterior junta de socios de regulación de la prima de los socios con acciones tipo B:

a. Aprobación de la compra en autocartera de las participaciones sociales señaladas
b. Aprobación de aumento de capital en 50.400 euros.


7) Reducción de capital por restablecimiento del equilibrio entre capital y patrimonio


8) Ruegos y preguntas.


9) Lectura y aprobación del acta.


Debido a la importancia de los asuntos a tratar, se requiere la presencia de todos los
socios, y, a los que por causa justificada, no puedan asistir, se les recuerda que pueden
delegar su voto. En virtud del artículo 183 del R.D Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, y el artículo
16 de los Estatutos de la Sociedad, le hacemos constar que la representación para asistir a la
Junta General podrá delegarse en otra persona aunque ésta no sea socio; que deberá
conferirse por escrito, y si no contestare en documento público, deberá ser especial para cada
junta.

 

En Madrid 3 de junio de 2019


Fdo. Antonio Fuentes Ayala